Група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також припинили діяльність «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у Дніпрі.

За даними слідства, група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.

Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.

Нагадуємо: згідно зі ст. 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Олена Пімєнова

фото: Офіс Генерального прокурора